Lam Po-ying, nữ bị cáo duy nhất liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất ở địa phương, bị buộc tội bổ sung bảy tội danh vào ngày hôm nay (thứ 21). Cô hiện phải đối mặt với tổng cộng mười tội danh và bày tỏ ý định nhận tội.

bài baccarat

Bị cáo Lin Baoying, 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Sau khi bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm ngoái, cô bị buộc tội hai tội giả mạo tài liệu và một tội cản trở công lý. Vụ án lại được đưa ra tòa vào hôm nay (21) và Lin Baoying xuất hiện tại tòa để thẩm vấn qua cầu truyền hình.

Theo thông tin của tòa án, trong số bảy tội danh mới mà cô phải đối mặt, bao gồm hai tội danh cô vi phạm Mục 471 của Bộ luật Hình sự vì làm giả tài liệu và sử dụng chúng vào mục đích thực sự, và một tội danh cô vi phạm Mục 468 của Bộ luật Hình sự Bộ luật Hình sự, tức là về Một tội giả mạo nhằm mục đích lừa dối và bốn tội danh trái với Đạo luật Tham nhũng, Buôn bán Ma túy và Tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi ích) (CDSA).

Bảy khoản phí mới liên quan đến việc gửi hơn 36 triệu Đài tệ vào bốn ngân hàng

Các khoản phí mới liên quan đến số tiền gần 209,83 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 36,27 triệu đô la Singapore). Những cáo buộc này buộc tội cô và những người khác về tội Âm mưu giả mạo thuế. giấy chứng nhận và nộp các hợp đồng mua bán tài sản giả, hợp đồng vay vốn cho ngân hàng để chứng minh tính hợp pháp của số tiền đặt cọc. Bản cáo trạng cũng nêu rõ rằng các khoản thanh toán này ít nhất một phần hoặc gián tiếp liên quan đến số tiền thu được từ tội phạm.

Một trong những cáo buộc cáo buộc rằng cô đã giao hợp đồng mua bán tài sản giả mạo cho UOB Kay Hian Private Limited vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, khai man rằng sẽ chuyển nhượng Ma Cao cho Sau khi bán tài sản, anh ta đã nhận được một khoản tiền và gửi 7,5 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 1,3 triệu đô la Singapore) vào UOB Kay Hian. Một cáo buộc khác cũng cáo buộc rằng cô ấy không thể giải thích được nguồn gốc của số tiền, vốn ít nhất liên quan một phần hoặc gián tiếp đến số tiền thu được từ tội phạm mà không còn nghi ngờ gì nữa.

Cô ấy cũng bị nghi ngờ đã gửi một hợp đồng vay giả mạo khác cho Tập đoàn Ngân hàng Trung Quốc hải ngoại trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2020, khai man rằng 5 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 86 triệu) là số tiền cho vay. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng cô ấy không thể giải thích được nguồn gốc của số tiền và có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng số tiền này ít nhất có liên quan một phần hoặc gián tiếp đến số tiền thu được từ tội phạm.

Ngoài ra, cô còn bị buộc tội âm mưu cùng với hai người khác là Liu Kai và Li Hongmin để thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách giả mạo giấy chứng nhận nộp thuế năm 2016 và nộp cho Ngân hàng Julius Baer Co. Ltd. ), và giữa Vào tháng 8 và tháng 10 năm 2020, có 122.466.100 HKD (khoảng 21.166.690 đô la Singapore) trong tài khoản CIMB. Số tiền này ít nhất có liên quan một phần hoặc gián tiếp đến thu nhập phạm tội và bị cáo không thể giải thích được nguồn gốc của số tiền.

bài baccarat

Cáo buộc cũng cáo buộc rằng cô có 74.863.800 đô la Hồng Kông (khoảng 12.939.245 đô la Singapore) trong tài khoản của mình tại Ngân hàng Standard Chartered. Có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng số tiền này ít nhất một phần hoặc gián tiếp có nguồn gốc từ Tiền thu được từ tội phạm.

Vụ án được hoãn lại sang ngày mốt (23) để họp trước phiên tòa lần thứ bảy.